Pericoli di riciclaggio attraverso le persone giuridiche in Svizzera. Un progetto di legge per scongiurare ogni rischio. È troppo? Basterà?
Durante questi mesi è in corso un cantiere legislativo finalizzato a dotare la Svizzera di nuove norme, allo scopo di contribuire a rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro attraverso una maggiore trasparenza delle persone giuridiche e maggiori doveri anche in capo ad avvocati e notai.
Il Consiglio federale, seguendo lo standard internazionale, attualmente già in vigore nell’Unione Europea, propone di creare un registro centralizzato degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e di allargare la platea degli assoggettati agli obblighi antiriciclaggio, includendo anche persone attive nella mera consulenza, senza una relazione con denaro eventualmente provento di riciclaggio e con un coinvolgimento particolare anche per avvocati e notai.
Un intervento molto incisivo (se così verrà approvato) che non ha mancato di suscitare reazioni e commenti sia da parte di esperti, sia da parte degli enti interpellati durante la consueta procedura di consultazione.